原创北京农商银行e服务12-19 00:20

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近期多地银行发现异常跨境汇款业务增多,客户声称通过互联网平台参与境外投资项目,投资方式为现金或汇款,投资金额从3000元至60000元人民币不等,以证券产品为投资目标的,承诺收益定期增长,鼓励发展“成员”并给与奖励,涉及此类异常交易的主要有“中券资本(CCG)”、“XOOM众筹理财”、“穆勒私募基金”、“民族大业”等。

经有关监管部门排查,上述业务均为犯罪分子新式诈骗手段,现我行就该新型诈骗方式向您提示如下:

合法的境外资本投资业务需要经国家有关部门审批或备案,对于无法查询到官方注册、备案信息的境外投资项目切勿轻易投资。

      对于通过互联网平台,利用明星包装以资产证券化、众筹投资、网络理财等为噱头的投资项目,一定要多方核实,切勿草率投资。

      虚假投资项目多宣称年化收益率达到300%至800%,投资收益为“静动混合制”,并承诺收益每月固定上涨,与当前金融市场实际产品收益率严重不符,存在虚假宣传嫌疑。

对于朋友、熟人介绍参与的投资项目也要认真核实,切勿轻信,新型诈骗项目多以“直推奖”、“双轨碰对奖”、“代数奖”等形式,鼓励会员积极发展下线,形成一定网络和组织层级,并按照所发展下线数量及投资金额对上线予以奖励,具有明显的网络传销的特征。

尊敬的客户,为保护您的资金安全,避免损失,请您选择安全可靠的金融机构,主动配合金融机构进行身份识别,不要出租或出借自己的身份证件,不要出租或出售自己的账户、银行卡或U盾,不要用自己的账户替他人提现,对于网络高收益投资信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。